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非法吸收公众存款罪被抓会怎么样?深圳刑事律师

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非法吸收公众存款罪被抓会怎么样?深圳刑事律师

发布时间:2021-02-08 热度:

因非法吸收公众存款罪被抓(刑事拘留)法院会怎么判刑呢?下面我们一起来看看深圳刑事律师为大家分享一则非法吸收公众存款罪的相关案例:

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案件基本信息
公诉人:罗定市人民检察院    
被告:姚某余
案件类型:刑事
案由:非法吸收公众存款罪

案件概括
2015年被告人姚某余向广西tr商城总部缴纳人民币60000元代理费成为广西tr商城罗定区域代理商,随后在本市罗城街道海富一横路49号开设经营罗定市tr贸易有限公司。

2015年底至2018年7月期间,被告人姚某余未经有关部门批准,利用微信群、钉钉群等载体和通过口口相传、召开推介会、组织出外考察等方式,向不特定的社会公众公开宣传广西tr公司的投资项目及高额收益,承诺按照相应的投资项目投资者可以获得投资金额20%至100%的高额返息回报,公司会每月返还部分本息,并在一定期限内返还完毕,同时对应不同的投资项目还可获得原始股赠送、商城消费积分返还等好处,以此利诱他人直接或推荐他人参与投资,非法向不特定社会公众变相吸收公众存款。

被告人姚某余将吸收到的吴某玲、唐某汪等多人的资金通过银行卡转账的方式转到广西tr公司人员提供的银行账户中。经核算,截至案发时被告人姚某余
共计吸收公众存款人民币10356860元。

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律师辩护概括
被告人姚某余所起到的是中转资金、协助广西tr集团公司吸收公众存款的作用,属从犯,应当从轻或减轻处罚;其归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚。

被告人姚某余是初犯,主观恶性较小,且其在广西tr非法集资案中所起的作用亦较小,根据被告人姚某余的上述情节,适用缓刑不致对其所居住的社区产生重大、不良影响,可宣告缓刑。
 
法院认为:
本院认为,被告人姚某余违反国家金融管理规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人姚某余犯非法吸收公众存款罪的证据确实、充分,指控的罪名成立。

关于被告人及辩护人对涉案数额问题提出的意见,经查,被告人姚某余以自己名义及丈夫叶某1的名义进行投资,数额合计1880486元应在犯罪数额中予以剔除。

被告人姚某余所起到的是中转资金、协助广西tr集团公司吸收公众存款的作用,属从犯,应当从轻或减轻处罚;其归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚。鉴于被告人姚某余是初犯,由于法律意识淡薄及受利益驱使而成为广西tr集团公司的代理商,从而参与到非法吸存的犯罪活动中,主观恶性较小,且其在广西tr非法集资案中所起的作用亦较小,根据被告人姚某余的上述情节,适用缓刑不致对其所居住的社区产生重大、不良影响,故可对其宣告缓刑。


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 判决结果
被告人姚某余犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金50000元。
 
律师解析:
变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。
主要辩护的时要看好犯罪数额的问题,这一点很多人包括当事人都可能会忽略,而犯罪数额关系到定罪量刑,辩护人特别要注意。另外,没有参与分赃或者获赃较少、偶犯、自愿认罪、初犯、悔罪、取得被害人谅解退赃、退赔等情节也应一并考虑。

扩展资料:
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。


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